四川成渝: 四川成渝2024年第五次临时激动大会有盘算推算公告本体摘抄

（原标题：四川成渝2024年第五次临时激动大会有盘算推算公告）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-068债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第五次临时激动大会有盘算推算公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何缝隙记录、误导性述说省略首要遗漏，并对其本体的实在性、准确性和完好性承担法律包袱。

热切本体提醒： 本次会议是否有否有盘算推算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的技巧：2024年 11月 29日 (二) 激动大会召开的所在：四川省成皆市武侯祠大街 252号本公司四楼 420会议室 (三) 出席会议的平庸股激动和还原表决权的优先股激动额外执有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：5495481 其中：A股激动东说念主数：1,783,212,160 境外上市外资股激动东说念主数（H股）：1,723,597,528 2、出席会议的激动所执有表决权的股份总额（股）：1,783,212,160 其中：A股激动执有股份总额：1,723,597,528 境外上市外资股激动执有股份总额（H股）：59,614,632 3、出席会议的激动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：58.3 其中：A股激动执股占股份总额的比例（%）：56.3 境外上市外资股激动执股占股份总额的比例（%）：1.9

(四) 表决步地是否顺应《公司法》及《公司规定》的章程，大会主执情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 11月 29日以现场投票与收罗投票相鸠合的步地，召开了公司 2024年第五次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”）。会议由董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主执。出席本次激动大会的激动及激动授权录用代理东说念主（包括现场及收罗步地，统称“与会激动”）兼并执有 1,783,212,160股股份，约占公司有表决权股份总额的 58.3119%。本次激动大会的召集、召开和表决步地顺应《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司激动大会法则》（以下简称“《激动大会法则》”）等法律、法例、轮番性文献及《四川成渝高速公路股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）的章程。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 11东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、公司董事会通知姚建成先生出席了本次会议；其他高档科罚东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案 审议后果：通过 表决情况： 激动类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1,721,415,707 99.8734 1,510,921 0.0876 670,900 0.039 H股 55,230,945 92.6466 4,383,687 7.3534 0 0 平庸股所有这个词： 1,776,646,652 99.6318 5,894,608 0.3306 670,900 0.0376

2、议案称呼：对于全资子公司苦求银团贷款并养息 2024年度公司对外融资预算的议案 审议后果：通过 表决情况： 激动类型 痛快 反对 弃权 票数 比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1,721,454,507 99.8756 1,487,921 0.0863 655,100 0.0381 H股 55,230,945 92.6466 4,383,687 7.3534 0 0 平庸股所有这个词： 1,776,685,452 99.6340 5,871,608 0.3293 655,100 0.0367

(二) 触及首要事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 痛快 反对 弃权 票数比例（%）票数 比例 （%） 票数比例 （%） 1 对于为全资 21,012,869 90.5934 1,510,921 6.5140 670,900 2.8926 子公司银团 贷款提供差 额补足的议 案

(三) 对于议案表决的干系情况评释 本次激动大会所审议的议案 1、2为平庸有盘算推算事项，议案已赢得出席本次激动大会的激动或激动代表所执有有用表决股份总额的 1/2以上审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京中银（成皆）讼师事务所 讼师：赵燕颖讼师、李佳妮讼师 2、讼师见证论断宗旨： 公司 2024年第五次临时激动大会的召集、召开门径、出席本次激动大会东说念主员的经验、本次激动大会的表决门径和表决后果等事项顺应《公司法》《激动大会法则》及《公司规定》等的章程，正当有用。

特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

上网公告文献 《北京中银（成皆）讼师事务所对于四川成渝高速公路股份有限公司2024年第五次临时激动大会的法律宗旨书》

报备文献 《四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第五次临时激动大会有盘算推算》