铭利达: 对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：301268     证券简称：铭利达        公告编号：2024-147 债券代码：123215     债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密工夫股份有限公司     对于展望触发可转债转股价钱向下修正条件                 的教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证公告骨子真正、准确和无缺，不存在职何无理 记录、误导性文牍梗概紧要遗漏。   极端教唆： 司”）股票自2024年11月26日至2024年12月9日已有10个交过去收盘价低于当期 转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱连续低于当期转股价钱的85%，展望将 触发“铭利转债”转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息深远义务。敬请雄伟投 资者精采投资风险。   一、可颐养公司债券刊行上市情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   凭证中国证券监督处置委员会《对于容或深圳市铭利达精密工夫股份有限公 司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                      （证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行 总和100,000.00万元。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深圳证券交往所容或，公司100,000.00万元可颐养公司债券于2023年8月   （三）可颐养公司债券转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行舍弃之日（2023 年8月9日）起满六个月后的第一个交过去（2024年2月9日）起至可颐养公司债券 到期日（2029年8月2日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个职责日； 顺延时分付息款项不另计息），即2024年2月19日至2029年8月2日。   （四）可颐养公司债券转股价钱诊治情况 转股价钱诊治的干系条件，铭利转债的转股价钱由37.82元/股诊治为37.67元/股， 诊治后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起奏效。具体骨子详见公司 于2023年9月6日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利 转债转股价钱诊治的公告》。 股价钱诊治的干系条件，铭利转债的转股价钱由37.67元/股诊治为37.42元/股， 诊治后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起奏效。具体骨子详见公司 于2024年6月3日深远在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于铭利 转债转股价钱诊治的公告》。    二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件   凭证《深圳市铭利达精密工夫股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的干系条件端正，转股 价钱向下修正条件如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续时分，当公司股票在职意贯穿三十个交往 日中至少有十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。   上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的推进应当躲避。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前 一交过去均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及 股票面值。   若在前述三十个交过去内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交过去按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交往 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正重要   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 深远报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时分。从股权登记日后的第一个交过去（即转股价钱修正日）开动复原 转股肯求并实际修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实际。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬   自2024年11月26日至2024年12月9日，公司股票已有10个交过去的收盘价低 于当期转股价钱37.42元/股的85%，即31.81元/股的情形，展望将触发“铭利转 债”转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第15 号——可颐养公司债券》等干系端正及《召募阐扬书》，若触发转股价钱向下修 正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价钱，并在次一交过去开市前深远修正梗概不修正可转债转股价钱的教唆性公告， 同期按照《召募阐扬书》的商定实时履行后续审议重要和信息深远义务。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他干系骨子，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深远的《深圳市铭利达精密工夫股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募阐扬书》全文。   敬请雄伟投资者精采投资风险。   特此公告。 深圳市铭利达精密工夫股份有限公司董事会