松炀资源: 北京市康达讼师事务所对于广东松炀再生资源股份有限公司2024年第三次临时推进大会的法律见解书履行摘要

（原标题：北京市康达讼师事务所对于广东松炀再生资源股份有限公司2024年第三次临时推进大会的法律见解书）

北京市康达讼师事务所对于广东松炀再生资源股份有限公司2024年第三次临时推进大会的法律见解书，康达股会字2024第 2294号。

本次会议经公司第四届董事会第二十次会议决策应许召开。公司董事会于本次会议召开 15日前以公告神色见知整体推进，对本次会议的召开技艺、场地、出席东谈主员、召开神色、审议事项等进行流露。

本次会议聘任现场会议和网罗投票相琢磨的神色召开。现场会议于 2024年 12月 13日（星期五）14:30在广东省汕头市澄海区凤翔街谈海围片区雅致西路西北侧松炀资源会议室召开，由公司董事长王壮加先生主握。网罗投票技艺为 2024年 12月 13日，其中，通过上海证券来往所来往系统进行网罗投票的具体技艺为推进大会召开当日的来往技艺段，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为本次会议召开当日的 9:15-15:00。

出席本次推进大会的推进及推进代理东谈主共 430东谈主，代表的有表决权股份总额为 11,741,473股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总额的 5.7381%。其中，出席现场会议的推进及推进代理东谈主共 6东谈主，代表有表决权股份总额为 6,782,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总额的 3.3146%。通过网罗投票的推进及推进代理东谈主共 424东谈主，代表有表决权股份总额为 4,958,973股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总额的 2.4235%。

本次会议的表决后果如下：审议通过《对于聘任公司 2024年度财务审计机构及里面截止审计机构的议案》。表决后果：应许 11,395,173股，占出席会议有用表决权股份总额的 97.0506%；反对 222,500股，占出席会议有用表决权股份总额的 1.8949%；弃权 123,800股，占出席会议有用表决权股份总额的 1.0545%。其中，中小投资者表决后果：应许 4,612,673股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总额的 93.0166%；反对 222,500股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总额的 4.4868%；弃权 123,800股，占出席会议中小投资者所握有用表决权股份总额的 2.4966%。

本所讼师觉得，本次会议的召集、召开时事妥当《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司推进大会法律发挥》等法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《广东松炀再生资源股份有限公司法律发挥》的规章，召集东谈主履历、出席会议东谈主员的履历正当有用，表决时事、表决后果正当有用。